中钨高新：2014年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2014-46

中钨高新材料股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：2014年7月8日(星期二)10:30

2、召开地点：湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦21楼公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长杨伯华先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共1名,代表有表
决权的股份383,083,963股,占公司有表决权总股628,654,664股的60.94%。本次股东大会无中小股东（除公司控股股东之外的其他股东）参加。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票方式表决，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

表决结果：同意383,083,963股（其中，控股股东383,083,963股，中小股东0股），占出席会议股东有表决权股份总数的100%；弃权票0股；反对票0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

2、律师姓名：丁少波、邓争艳；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、中钨高新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会决
议；

2、湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇一四年七月九日


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