中稀金龙增资通过厦门钨业决议

近日，厦门钨业以现场与通讯相结合的方式召开第九届董事会第三十九次会议。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议通过了《关于控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司向其参股公司增资的议案》。会议同意公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司以货币出资的方式向其参股公司中稀金龙增资11,760万元，中国稀土集团有限公司拟按照股权比例同步增资12,240万元。

二、会议通过了《关于对控股子公司赣州虹飞钨钼材料有限公司增资的议案》。会议同意公司控股子公司赣州虹飞将7,420万元未分配利润转增注册资本，增资后赣州虹飞注册资本为10,000万元，其股权结构不发生变化，公司持股比例仍为70.9302%、赣州市章贡区国有资产投资发展有限公司持股比例仍为29.0698%。

三、会议通过了《关于下属公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司拟调整泰国硬质合金生产基地二期项目的议案》。会议同意对泰国硬质合金生产基地二期项目进行调整，项目总投资由3.88亿元调整为4.80亿元，项目产能规模调整后为2,000吨粉末（钨粉）、1,500吨混合料以及1,300吨硬质合金（其中1,200吨为硬质合金棒材，100吨为硬质合金旋转锉）。调整后，本项目预计2026年完成建设并投产。

四、会议通过了《关于控股子公司金龙稀土向其参股公司中稀金龙出售稀土氧化物相关存货的议案》。会议同意公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司将稀土原矿冶炼分离生产相关的存货类流动资产以不超过40,000万元（不含税）的交易金额出售给其参股公司中稀金龙（长汀）稀土有限公司。

五、会议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。会议同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构从事会计报表的审计、内部控制审计、咨询等服务，自公司股东大会批准之日起生效；提请股东大会授权公司总裁班子根据2024年度审计工作的业务量协商确定2024年度的审计费用。

六、会议通过了《关于2024年度开展远期结售汇业务的议案》。会议同意公司开展远期结售汇业务，2024年用于开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为18亿元人民币的等值外币，有效期自2024年1月1日至2024年12月31日。

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