昆明市人民政府22日發布，昆明市公安機關自依法對昆明汎亞有色金屬交易所股份有限公司(簡稱昆明汎亞有色)及其交易(關聯)公司、授權服務機構涉嫌犯罪立案偵查以來，經大量調查取證，基本查明涉嫌非法集資的犯罪事實。昆明警方已依法對單九良等19名主要犯罪嫌疑人執行逮捕。還查控了包括7萬餘噸有色金屬在內的一批涉案資產、資金。包括銦、鍺、鎢、鉍、鎵、鈷、白銀、釩、銻等12大類品種金屬。

 

汎亞複雜的商業模式涉及以最高達14%的年利率吸引投資者的存款，以高於市場價的價格買入稀有金屬，目的在於確立一個基準、以便未來以虛高的價格賣出，目前涉案資金已達64億美元，與其他融資騙局中的投資者相比，比如去年冬天被證實是龐氏騙局、涉案資金達76億美元的P2P借貸平台“e租寶”。汎亞的很多投資者受教育水平更高、組織性更強，這可能是因為汎亞是在中國金融中心上海推廣其產品。

 

昆明警方稱，27974名前汎亞投資人在《非法集資案件投資人信息登記平台》註冊登記，申報資金權益78億元人民幣（合12億美元）。投資者還揪出了曾在汎亞會議上演講、出面為汎亞背書的名人。請名人出面背書是中國影子金融家取得投資者信任的慣用手段。

在中國，警方在正式逮捕一個人前可合法拘留其數月，去年12月，單九良失聯，人們猜測他已被拘留。