泛亞騙局：400億資金無下落，協力廠商存管不存在

詳細內容: 分類：鎢新聞; 發佈於：2015-08-03, 週一 15:25; 作者 jiang; 點擊數：392

泛亞所稱銀行協力廠商存管根本不存在

“我已經五十多歲了，完全沒有能力再出去掙錢了，更要命的是，我把給孩子買房子的錢也投進去了。現在兒媳婦和兒子鬧著離婚，我愛人對我非打即罵，因為在銀行投資購買了銀行工作人員推薦的零風險的泛亞理財產品，我的人生已經發生了翻天覆地的變化。”一比特來自浙江的女性投資者潤不成聲地表述了她的發財夢想及破裂過程。

另一方面，泛亞有色金屬交易所（以下簡稱“泛亞”）近期對投資者釋放的將於7月28日召開的新聞發佈會傳聞亦未兌現，包括監管方雲南省金融辦、雲南省證監局及泛亞方面，迄今亦未對外發佈任何解決方案。

這也意味著，20多萬名所謂投資者入圍泛亞的400多億元鉅資迄今仍然下落不明。

也是從7月中下旬開始，泛亞多位高管曾對外發佈“正威集團即將對泛亞進行重組”等傳聞，但迄今為止，正威集團對此傳聞未進行任何管道的確認。相反，據接近正威集團董事長王文銀的消息人士透露，王文銀與泛亞董事長單九良的確有一定個人交集，後因單九良請求走台，故王文銀曾奔赴雲南昆明，但當他全面瞭解了泛亞及單九良現時的財務狀況及局勢後，已表示不會深度參與此事。

另據外媒求證，正威集團並不保證此筆交易最終會執行。

現實中，泛亞對外宣稱巨額資金轉化成為銦等貴金屬庫存事宜，現時亦無法求證。包括泛亞單方面向投資者提供的有關稽核資料，被具備審計師專業資格的投資者認為這是“瞞天過海”。因為上述材料並非盡職審查，並不能證明上述貴金屬庫存足額足量存在，亦不能證實這些貴金屬的產權是否歸泛亞所擁有。

在7月12日，泛亞曾通過一則公告，單方面宣佈將投入400億元鉅資的20多萬名投資者的身份，從單純的財務或理財投資者，變成泛亞高價囤積的現貨持有人。

對於這一單方面的公告行為，泛亞自始至終都沒有拿出法律依據，也未正式出面向全體投資者進行全面解釋，衝突由此引爆。

故從7月下旬開始，諸多投資者奔赴昆明泛亞總部，開始通過群訪等形式維護自身權益。

“我們與包括昆明市、雲南省兩省金融辦的部分官員進行了小範圍的溝通，但事實上，這些溝通只是我們的意見得以集中表達，官方官員並沒有對此發表任何回應或觀點。”一比特劉姓投資者告訴我們，泛亞的審批源自昆明市金融辦，而按照中央規定，現時仍然沒有資訊可見該交易所正式通過了雲南省金融辦的準予。不過，網絡檢索發現，雲南省金融辦主任劉光溪與單九良交往密集，雙方多次共同出席多個與泛亞有關的推薦會或活動。

另一方面，“即便泛亞以現貨交易所的身份獲得了有關層級金融辦的準予，但其推出的日金寶資金受託業務的實質就是理財產品，且大量自然人甚至都是通過銀行網點進行公開銷售轉而成為了泛亞的投資者”。多位投資者提出質疑：是誰準予了泛亞開展理財產品發售業務？且在銀行發售理財產品的必要手續又是什麼？或者說，雲南官方是否承認泛亞發行理財產品的主體資格合法合規，又是如何監管泛亞的？監管的具體流程是什麼？

投資者稱，購買日金寶時銀行發售方從來沒有告知投資者此舉意味著會被動購買現貨。

就此，雲南省金融辦拒絕回應解釋。而泛亞不僅拒絕回應任何提問，且其董事長單九良、董事張子諾乃至與媒體對接工作人員的個人電話始終無人接聽。

有多個信源稱，單九良及夫人張子諾已經被雲南省官方限制出入境等人身自由，但此消息無從求證。

業內人士稱，2014年年底，有市場人士將泛亞模式以及面臨的風險以書面形式快遞至國家有關部門以及雲南省有關部門。所以，相關部門已經意識到泛亞所存在的風險，但拿不出更好的解決方案，也沒法對外公佈實際情況，只能儘量控制，不希望風險事件發生在雲南。

但根據現時情况來看，這一願望似乎並未實現。雲南省某副省長在私人場合曾表態稱：“泛亞是個毒瘤，現在政府正在考慮怎麼摘除的問題。”不過，這一說法同樣未得到進一步證實。

值得注意的是，我們從農行、工行等多個投資者購買日金寶的銀行總部等部門獲知，泛亞對投資者文宣簽訂的協力廠商資金託管協議並不存在。而投資者在不知情情况下，與銀行簽署的銀商通協定，實質是一個轉帳協定，即投資者的資金被以“協力廠商託管”的名義下誤導，實際上資金已通過銀行完全進入了泛亞的對公帳戶。換言之，銀行根本無權監管泛亞對其資金的使用情况，這亦是泛亞挪用巨額投資者資金鑄就銦價等貴金屬高庫存堰塞湖的根本原因所在。

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