“泛亞有色”案鎢鉬稀土資金開始退還

2月3日，從昆明中院獲悉，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（簡稱“泛亞有色”）等4公司、被告人單九良等21人犯非法吸收公眾存款罪、職務侵佔罪一案，為維護鎢鉬稀土產品受損集資參與人的合法權益，昆明中院對已歸集到位的涉案資金進行首次清退發還。

據悉，泛亞有色曾利用市場對稀有金屬的投資需求，收購大量的鎢、鉬、稀土、銦、鍺、鈷等稀有金屬。其中，鎢、銦、鍺及鈷金屬的庫存大約占我國全年年產量的20%以上。而金屬鎢涉及的A股相關產業鏈上市公司很多；接近3萬噸的APT（鎢的下游冶煉加工品）庫存，反推對應的鎢精礦在4萬噸的級別，這一級別相當於中國每年鎢精礦產量的30%水準。

從泛亞拍賣APT過程來看，經過135輪的激烈拍賣，拍賣價由8.64萬元/噸一路抬升，最終以超出拍賣底價近3萬元/噸、超出市場價338元/噸的價格11.53萬元/噸成交，說明參與拍賣的雙方對後續鎢價上漲充滿信心。

下面主要介紹的是：關於被告單位昆明泛亞有色公司等4公司、被告人單九良等21人犯非法吸收公眾存款罪、職務侵佔罪一案資金清退發還公告。

被告單位昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司等4公司、被告人單九良等21人犯非法吸收公眾存款罪、職務侵佔罪一案涉財產部分，雲南省昆明市中級人民法院依法立案執行後，依法有序推進資產處置、資金歸集、資訊登記核實等重點工作。為維護受損集資參與人的合法權益，現依據生效刑事裁判文書和資訊登記核實情況對已歸集到位的涉案資金進行首次清退發還，具體事項公告如下：

一、清退發還時間

本次資金清退發還自2021年2月3日開始。

二、清退發還對象

本次資金清退發還物件為在雲南省昆明市中級人民法院“昆明泛亞有色案資訊登記核實系統”進行登記並提供接收案款銀行帳戶或選擇定期存單方式接收案款的受損集資參與人。

未在資訊登記核實系統進行註冊登記的受損集資參與人，以及雖已註冊但未完成代理、繼承資格審核，或未提供接收案款銀行帳戶等有效資訊的受損集資參與人，因不具備發還條件，本次不予發還，相應權益予以保留，後續處理時間和方式以本院發佈的公告為准。

根據《中華人民共和國刑法》和相關司法解釋，參與昆明“泛亞有色”案非法吸收公眾存款犯罪的單位和個人（包括主案和關聯公司、授權服務機構非法吸收公眾存款刑事案件中被依法追究刑事責任的單位和個人），以及為本案非法吸收公眾存款活動提供說明並獲取經濟利益的單位和個人，不屬於發還物件。

三、清退發還的金額

本次資金清退發還由雲南省昆明市中級人民法院根據受損金額和現已歸集到位的資金確定統一發還比例。集資參與人的具體清退發還金額以其受損金額乘以發還比例確定，受損金額指集資參與人的本金損失金額，具體為銀行帳戶轉入交易平臺與交易平臺轉至銀行帳戶金額的差額。

四、清退發還的方式

本次資金清退發還採取銀行轉帳及開立定期存單方式進行，由中國建設銀行協助完成。

集資參與人在資訊登記核實系統中登記接收案款銀行帳戶的，清退發還的資金以轉帳方式匯入該銀行帳戶；在資訊登記核實系統中選擇開立定期存單的，通過開立銀行定期存單的方式進行資金清退發還。開立定期存單的集資參與人需本人持有效身份證件前往建設銀行任一境內網點領取清退資金，網點營業時間以當地建設銀行官方公佈的時間為准。

五、特別提示

1、本案查封、扣押的金屬貨物已全部按照法定程式通過網路司法拍賣平臺公平、公開處置變現，經權屬甄別後應納入清退發還範圍的，全部納入清退發還的資金，依照確定的統一發還比例進行發還。人民法院將繼續對其他涉案財物依法進行權屬甄別、處置變現，並根據資金歸集情況，適時開展後續資金清退發還。

2、因本案採用銀行轉帳及開立定期存單的方式進行資金清退發還，人民法院不設立線下資金清退發還視窗。領取清退資金相關注意事項，以及因集資參與人提供的帳號資訊錯誤、狀態異常或功能限制等原因採用特殊方式處理的，詳見公告附件《案款領取說明》。

3、集資參與人應注意防範電話詐騙，人民法院不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號等個人資訊，不會提出轉帳、驗資、交費等要求。

4、故意編造虛假資訊干擾清退發還工作、損害集資參與人合法權益的，依法追究相應的法律責任。

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