地下錢莊作用大,稀土走私路徑曝光

稀土被譽為“工業味精”“新材料之母”,廣泛應用於光學、電子信息、新材料、航空航天、機械製造、新能源、核工業等高科技領域,是珍貴的戰略資源。內蒙古是我國稀土的主要產區,擁有全球最大的稀土礦山。　

2012年8月17日,包頭海關緝私分局獲得情報:包頭一家規模較大的民營稀土材料生產企業涉嫌借道廣西,向越南企業走私稀土。此後經過近一年的偵查取證,案件終於告破。 5名犯罪嫌疑人被抓,另有兩人正在追捕之中。

根據我國稀土出口管理的相關規定,稀土產品只能經呼和浩特口岸等指定口岸出口,廣西境內的口岸均不在指定口岸範圍內。

包頭海關緝私局的調查顯示,從2011年12月起,包頭這家企業在預見到越南KAD公司要將購買的稀土產品走私出境的情況下,仍以不開具增值稅發票的價格與後者達成買賣協議,先後將6批稀土產品非法出售給KAD公司,包括碳酸鈰20噸、鑭鈰混合稀土金屬110多噸。

調查顯示,越南KAD公司是一家從事轉港貿易的企業。由於交易行為非法,買賣雙方的警惕心理很強,採取了許多反偵查措施。兩家公司進行貿易往來的過程中,均通過電子郵件進行聯繫商洽,從不簽訂紙質合同；境內公司向位於巴彥淖爾市的企業採購稀土金屬產品時,也是通過電話聯繫,以訂立口頭協議的方式進行,甚至貨物出庫、入庫,以及國內運輸等環節的單據也不予留存。

“然而,我們通過反复在包頭和廣西南寧市、憑祥市、房城港市東興區等地核查取證,還是一點點揭去他們的畫皮。 ”包頭海關緝私分局辦公室主任瞿峰說。

參與辦案的呼和浩特海關緝私局偵查處處長於洋等人介紹說,買賣雙方為了逃避海關等部門的監管,也為了把其交易偽裝成“國內貿易”,每次交易時買方選定的打款地點都是在廣西境內。另外,每次KAD貿易公司的人員都不直接出面打款,而是僱傭一名越南人代其打款給廣西憑祥等地的地下錢莊,再由地下錢莊把款匯往包頭市的賬戶。

“替KAD貿易公司打款的這名越南人行踪詭秘,我們至今都沒能掌握其個人信息,只查到了其用來給地下錢莊匯款的銀行賬戶,資金入境渠道成迷。 ”辦案人員介紹說。

據介紹,在走私貨款結算渠道中,地下錢莊充當了直接向賣方匯款的關鍵角色。同樣,出於逃避監管的考慮,包頭市這家稀土材料生產企業提供給買方的收款賬戶,也不是其日常使用的企業專用賬戶,而是提供了社會人員的個人賬戶接收每一筆交易匯款。

“兩家公司都是故意為之,意圖就是千方百計隱藏、淹沒雙方資金往來的信息,以掩蓋其走私行為。 ”瞿峰說。


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