中鎢高新：2014年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000657 證券簡稱：中鎢高新公告編號：2014-46

中鎢高新材料股份有限公司

2014年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、特別提示

1、本次股東大會沒有增加、否決或變更提案的情況；

2、本次股東大會沒有變更前次股東大會決議的情況。

二、會議召開情況

1、召開時間：2014年7月8日(星期二)10:30

2、召開地點：湖南省株洲市天元區黃河北路100號日盛華爾茲大廈21樓公司會議室

3、召開方式：現場投票

4、召集人：董事會

5、主持人：董事長楊伯華先生

6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。

三、會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表共1名,代表有表
決權的股份383,083,963股,占公司有表決權總股628,654,664股的60.94%。本次股東大會無中小股東（除公司控股股東之外的其他股東）參加。公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次股東大會。

四、提案審議和表決情況

經與會股東及股東授權委託代表以現場記名投票方式表決，審議通過了《關於變更募集資金用途的議案》。

表決結果：同意383,083,963股（其中，控股股東383,083,963股，中小股東0股），占出席會議股東有表決權股份總數的100%；棄權票0股；反對票0股。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所；

2、律師姓名：丁少波、鄧爭艷；

3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

六、備查文件

1、中鎢高新材料股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決
議；

2、湖南啟元律師事務所出具的《法律意見書》。

特此公告

中鎢高新材料股份有限公司董事會

二〇一四年七月九日
 

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