昆明市人民政府22日发布，昆明市公安机关自依法对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(简称昆明泛亚有色)及其交易(关联)公司、授权服务机构涉嫌犯罪立案侦查以来，经大量调查取证，基本查明涉嫌非法集资的犯罪事实。昆明警方已依法对单九良等19名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。还查控了包括7万余吨有色金属在内的一批涉案资产、资金。包括铟、锗、钨、铋、镓、钴、白银、钒、锑等12大类品种金属。

 

泛亚复杂的商业模式涉及以最高达14%的年利率吸引投资者的存款，以高于市场价的价格买入稀有金属，目的在于确立一个基准、以便未来以虚高的价格卖出，目前涉案资金已达64亿美元，与其他融资骗局中的投资者相比，比如去年冬天被证实是庞氏骗局、涉案资金达76亿美元的P2P借贷平台“e租宝”。泛亚的很多投资者受教育水平更高、组织性更强，这可能是因为泛亚是在中国金融中心上海推广其产品。

 

昆明警方称，27974名前泛亚投资人在《非法集资案件投资人信息登记平台》注册登记，申报资金权益78亿元人民币（合12亿美元）。投资者还揪出了曾在泛亚会议上演讲、出面为泛亚背书的名人。请名人出面背书是中国影子金融家取得投资者信任的惯用手段。

在中国，警方在正式逮捕一个人前可合法拘留其数月，去年12月，单九良失联，人们猜测他已被拘留。