地下钱庄作用大,稀土走私路径曝光

稀土被誉为“工业味精”“新材料之母”,广泛应用于光学、电子信息、新材料、航空航天、机械制造、新能源、核工业等高科技领域,是珍贵的战略资源。内蒙古是我国稀土的主要产区,拥有全球最大的稀土矿山。　

2012年8月17日,包头海关缉私分局获得情报:包头一家规模较大的民营稀土材料生产企业涉嫌借道广西,向越南企业走私稀土。此后经过近一年的侦查取证,案件终于告破。5名犯罪嫌疑人被抓,另有两人正在追捕之中。

根据我国稀土出口管理的相关规定,稀土产品只能经呼和浩特口岸等指定口岸出口,广西境内的口岸均不在指定口岸范围内。

包头海关缉私局的调查显示,从2011年12月起,包头这家企业在预见到越南KAD公司要将购买的稀土产品走私出境的情况下,仍以不开具增值税发票的价格与后者达成买卖协议,先后将6批稀土产品非法出售给KAD公司,包括碳酸铈20吨、镧铈混合稀土金属110多吨。

调查显示,越南KAD公司是一家从事转港贸易的企业。由于交易行为非法,买卖双方的警惕心理很强,采取了许多反侦查措施。两家公司进行贸易往来的过程中,均通过电子邮件进行联系商洽,从不签订纸质合同；境内公司向位于巴彦淖尔市的企业采购稀土金属产品时,也是通过电话联系,以订立口头协议的方式进行,甚至货物出库、入库,以及国内运输等环节的单据也不予留存。

“然而,我们通过反复在包头和广西南宁市、凭祥市、房城港市东兴区等地核查取证,还是一点点揭去他们的画皮。”包头海关缉私分局办公室主任瞿峰说。

参与办案的呼和浩特海关缉私局侦查处处长于洋等人介绍说,买卖双方为了逃避海关等部门的监管,也为了把其交易伪装成“国内贸易”,每次交易时买方选定的打款地点都是在广西境内。另外,每次KAD贸易公司的人员都不直接出面打款,而是雇佣一名越南人代其打款给广西凭祥等地的地下钱庄,再由地下钱庄把款汇往包头市的账户。

“替KAD贸易公司打款的这名越南人行踪诡秘,我们至今都没能掌握其个人信息,只查到了其用来给地下钱庄汇款的银行账户,资金入境渠道成迷。”办案人员介绍说。

据介绍,在走私货款结算渠道中,地下钱庄充当了直接向卖方汇款的关键角色。同样,出于逃避监管的考虑,包头市这家稀土材料生产企业提供给买方的收款账户,也不是其日常使用的企业专用账户,而是提供了社会人员的个人账户接收每一笔交易汇款。

“两家公司都是故意为之,意图就是千方百计隐藏、淹没双方资金往来的信息,以掩盖其走私行为。”瞿峰说。


稀土供应商：中钨在线科技有限公司
产品详情查阅：http://www.chinatungsten.com
订购电话：0592-5129696 传真：0592-5129797
电子邮件： sales@chinatungsten.com
钨钼文库：http://i.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站，3G版：http://3g.chinatungsten.com
钼新闻、钼价格：http://news.molybdenum.com.cn

• < 上页
• 下页 >