包頭市破獲首起貨運渠道走私稀土案

記者昨日從包頭海關緝私分局了解到，該局破獲一起境內外走私分子勾結走私稀土出口大案，抓獲從事稀土走私活動的犯罪嫌疑人5名，該案是包頭海關查獲的首起貨運渠道走私稀土案。

境內外走私者勾結販稀土

2012年8月17日，包頭海關緝私分局偵獲包頭市某稀土金屬生產企業涉嫌向越南走私稀土，當即成立了緝私專案組，並將該案命名為“8·17”稀土走私案，展開偵查。專案組迅速鎖定了涉案企業、境內外主要涉案人員以及涉案稀土的具體品名，並掌握了稀土從貨源地購買到廣西交付、再到走私出境以及資金流向等走私活動的基本脈絡。隨後，專案組開展外圍取證，確定了資金往來的具體時間、收付款人員信息和具體金額等情況。

2012年9月2日，專案組獲得情報——涉案企業將進一步開展稀土交易，可能會運往廣西走私出境。為此，專案組進行嚴密監控，釐清了稀土產品從包頭地區運輸至廣西憑祥市後再從廣西憑祥市邊境口岸走私出境的整體脈絡，掌握了最為直接和關鍵的走私證據。

等待的日子裡，專案組一直嚴密監控境內外走私分子的行踪和交易行為，靜候走私分子同時出現的抓捕良機。終於，2013年7月15日，專案組獲取情報，一名境外公司主管和廣西一名走私稀土組織者要到包頭市與境內涉案公司洽談業務。 7月18日，三個抓捕小組同時行動，一舉抓獲了涉案的5名犯罪嫌疑人，對涉案公司開展了搜查取證，獲取了具體的稀土銷售記錄，一併發現並查扣從越南低報價格走私入境的紅木家具93件，以及從越南繞關走私入境的38噸稀土原礦。

最終，專案組查實，2011年12月至2012年9月間，涉案的包頭市某公司與越南一家公司通過網絡電子郵件進行稀土買賣商洽，分6批將稀土產品非法出售給境外公司，涉案稀土共計130噸，總案值1210萬元，涉嫌偷逃稅總額近200萬元。

以國內貿易為掩護逃避監管

據緝私辦案人員介紹，包頭海關此次破獲的走私稀土案件，在偵辦過程中遇到了重重困難。境內公司與境外公司進行交易過程中，將交貨地點約定在國內，境外公司通過廣西地下錢莊將貨款從廣西匯至包頭市指定賬戶。兩公司均以國內貿易為掩護逃避監管，手法隱蔽，而且兩地人員相距3000多公里，給偵查取證工作帶來較大困難。兩家公司進行交易過程中，均通過電子郵件聯繫商洽，不簽訂紙質合同；境內公司從貨源地採購涉案稀土產品也是通過電話聯繫，訂立口頭協議，甚至貨物出入庫和國內運輸等環節的單據也不予留存，兩家公司都極力避免留存相關信息單據，增加了案件取證難度。

稀土境內外差價最多達2倍

據了解，我國是世界稀土主要的生產國和出口國，隨著國家對稀土產業的整頓力度加大，稀土國內貿易利潤較小，國內外稀土存在巨額差價，因而走私分子鋌而走險，企圖將稀土走私出境牟取暴利。目前，稀土的境內外差價達到1.8至2倍，因此，儘管中國海關將稀土列為重點打私項目，不法分子仍然採取各種手段企圖走私稀土產品。

為保護國家戰略性資源產品，國務院提出“進一步規範稀有金屬出口秩序，加大審單、查驗力度，加強監管，將打擊稀有金屬走私工作常態化”。為此，包頭海關在打擊稀土走私的實踐中，不斷總結打擊難點並摸索行之有效的打擊辦法，嚴格海關監管、規範企業申報管理、強化情報蒐集、推進科學檢測、提高查驗效能，持續打擊。


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