呼和浩特海關偵破稀土走私大案案值1210萬元

呼和浩特海關10月28日發布消息，境內外走私分子勾結走私稀土出口大案正式收網，一舉抓獲從事稀土走私活動的犯罪嫌疑人5名，查獲涉案稀土130噸，案值1210萬元，涉嫌偷逃稅款近200萬元。

2012年8月17日，呼和浩特海關偵獲某走私團伙正在從包頭向越南走私稀土，立即成立緝私專案組開展案件偵查，並將該案命名為“8·17”稀土走私案。專案組迅速鎖定了涉案企業、境內外主要涉案人員以及涉案稀土的具體品名，並掌握了稀土從貨源地購買、到廣西交付、再到走私出境以及資金流向等走私活動的基本脈絡。隨後，專案組迅速開展外圍取證，獲取涉案企業、人員的基本信息，確定了資金往來的具體時間、收付款人員信息和具體金額等情況。通過有關情報線索及偵查信息，勾畫出了涉案貨物流向及涉案人員的行動軌跡，分析摸清了運輸司機、接貨人及國內交貨地點等細節。同時，結合分析結果，專案組圍繞貨物流、資金流和涉及人員信息開展了偵查取證，進一步夯實了案件的證據。

據緝私辦案人員介紹，該案從立案到收網歷時一年之久，在偵辦過程中，專案組遇到了重重困難，破解了多個疑團，境內公司與境外公司進行交易中，將交貨地點約定在國內，同時，境外公司通過廣西地下錢莊將貨款從廣西匯至包頭指定賬戶。兩公司均以國內貿易為掩護逃避監管，開展非法交易，手法隱蔽，環節較多，不易被執法機關發現。涉案稀土貨源地在包頭市，走私行為發生地在廣西中越邊境，兩地相距3000多公里，且部分涉案人員潛逃在境外，給偵查取證工作帶來較大的困難。專案組派出大批警力趕赴廣西憑祥、東興等地核查稀土走私出境環節，專案組民警克服不熟悉廣西口岸地區地域環境、人文環境和執法環境的諸多困難，艱難地開展取證工作。在此過程中，專案組得到了廣西緝私部門的大力配合、協助，獲得了十分重要的案件線索。此案的成功偵破，對於類似走私違法行為具有極大震懾作用，也對緝私執法工作產生較強的指導和借鑒作用。


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