中稀金龍增資通過廈門鎢業決議

近日，廈門鎢業以現場與通訊相結合的方式召開第九屆董事會第三十九次會議。會議以投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、會議通過了《關於控股子公司福建省金龍稀土股份有限公司向其參股公司增資的議案》。會議同意公司控股子公司福建省金龍稀土股份有限公司以貨幣出資的方式向其參股公司中稀金龍增資11,760萬元，中國稀土集團有限公司擬按照股權比例同步增資12,240萬元。

二、會議通過了《關於對控股子公司贛州虹飛鎢鉬材料有限公司增資的議案》。會議同意公司控股子公司贛州虹飛將7,420萬元未分配利潤轉增註冊資本，增資後贛州虹飛註冊資本為10,000萬元，其股權結構不發生變化，公司持股比例仍為70.9302%、贛州市章貢區國有資產投資發展有限公司持股比例仍為29.0698%。

三、會議通過了《關於下屬公司金鷺硬質合金（泰國）有限公司擬調整泰國硬質合金生產基地二期專案的議案》。會議同意對泰國硬質合金生產基地二期專案進行調整，項目總投資由3.88億元調整為4.80億元，專案產能規模調整後為2,000噸粉末（鎢粉）、1,500噸混合料以及1,300噸硬質合金（其中1,200噸為硬質合金棒材，100噸為硬質合金旋轉銼）。調整後，本項目預計2026年完成建設並投產。

四、會議通過了《關於控股子公司金龍稀土向其參股公司中稀金龍出售稀土氧化物相關存貨的議案》。會議同意公司控股子公司福建省金龍稀土股份有限公司將稀土原礦冶煉分離生產相關的存貨類流動資產以不超過40,000萬元（不含稅）的交易金額出售給其參股公司中稀金龍（長汀）稀土有限公司。

五、會議通過了《關於聘請2024年度會計師事務所的議案》。會議同意聘任華興會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2024年度審計機構從事會計報表的審計、內部控制審計、諮詢等服務，自公司股東大會批准之日起生效；提請股東大會授權公司總裁班子根據2024年度審計工作的業務量協商確定2024年度的審計費用。

六、會議通過了《關於2024年度開展遠期結售匯業務的議案》。會議同意公司開展遠期結售匯業務，2024年用於開展遠期結售匯業務在手合約的最高餘額為18億元人民幣的等值外幣，有效期自2024年1月1日至2024年12月31日。

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